Bulgaria rămâne singura țară din eurozonă pe lista gri FATF pentru spălarea banilor

La sfârșitul anului 2023, Bulgaria a intrat pe controversata listă gri pentru combaterea spălării banilor a Grupului Special de Acțiune Financiară (FATF), alăturându-se unor țări precum Algeria și Siria. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Bulgaria este acum singurul reprezentant al eurozonei pe această listă de supraveghere internațională.

Goran Angelov, fondatorul IBS, a atras atenția asupra gravității acestei situații în cadrul conferinței organizate de publicația Capital. Expertul financiar a subliniat că nicio țară dezvoltată nu a rămas până acum trei ani consecutivi pe lista gri FATF, ceea ce reflectă o neglijență atât din partea factorilor politici, cât și din partea instituțiilor responsabile.

Prezența Bulgariei pe această listă poate avea consecințe severe pentru economia țării și pentru sistemul său financiar. Companiile bulgare se pot confrunta cu restricții suplimentare în tranzacțiile internaționale, costuri mai mari de conformare și o scădere a încrederii investitorilor străini. De asemenea, băncile bulgare ar putea fi supuse unor controale mai stricte din partea partenerilor lor internaționali.

Situația devine și mai delicată având în vedere că Bulgaria a aderat recent la eurozonă, iar această clasificare FATF contrastează puternic cu statusul său de membru al uniunii monetare europene. Experții consideră că sunt necesare măsuri urgente și concrete pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a practicilor de supraveghere financiară, potrivit Capital.bg.