Zondacrypto sub lupă: 25 de anchete în șase ani, procuratura poloneză admite eșecul

Platforma de criptomonede Zondacrypto, cunoscută anterior sub numele BitBay, se află în centrul unui scandal financiar care evidențiază deficiențele sistemului de supraveghere din Polonia. Investigația realizată de publicația poloneză OKO.press dezvăluie că autoritățile au deschis nu mai puțin de 25 de anchete în legătură cu activitățile companiei, fără să ajungă la rezultate concrete.

Cronologia evenimentelor arată o succesiune de semne de alarmă ignorate de autorități. În 2018, BitBay a efectuat transferuri suspecte în valoare de 38 de milioane de zloți din fondurile clienților săi, fără să ofere explicații coerente, deși legislația în vigoare impunea astfel de clarificări. Compania și-a continuat operațiunile normale, în ciuda acestor irregularități flagrante care ar fi trebuit să declanșeze o intervenție imediată a autorităților de reglementare.

Situația s-a agravat în 2022, când procuratura a decis să închidă ancheta, justificând decizia prin lipsa îndoielilor privind legalitatea surselor de finanțare. Această concluzie pare acum complet contradictorie cu declarațiile recente ale acelorași procurori, care susțin că platforma ar fi fost finanțată de organizații mafiote. Schimbarea radicală de perspectivă ridică întrebări serioase despre competența și coerența investigațiilor conduse de autoritățile poloneze.

Cazul BitBay/Zondacrypto ilustrează provocările cu care se confruntă statele europene în reglementarea pieței criptomonedelor și pune sub semnul întrebării eficiența mecanismelor de supraveghere financiară. Eșecul autorităților poloneze de a acționa decisiv timp de șase ani demonstrează nevoia urgentă de îmbunătățire a cadrului legislativ și a procedurilor de investigație în domeniul fintech-ului.