Iran a transferat miliarde de dolari prin Binance pentru finanțarea regimului în ciuda sancțiunilor americane

Iranul a utilizat cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume, Binance, pentru a transfera miliarde de dolari destinați finanțării regimului de la Teheran și a Gărzii Revoluționare, în pofida sancțiunilor impuse de Statele Unite. Informația a fost dezvăluită de Wall Street Journal într-o investigație care aruncă o nouă lumină asupra metodelor prin care regimul iranian evită restricțiile financiare internaționale.

Potrivit investigației WSJ, aceste transferuri masive de fonduri au avut loc în ciuda măsurilor de sancțiune severe impuse de Washington împotriva Iranului, care vizează în special sectorul financiar și energetic al țării. Garda Revoluționară Islamică, considerată de Statele Unite o organizație teroristă, ar fi beneficiat direct de o parte din aceste fonduri, folosind criptomonedele ca instrument de evitare a sistemului bancar tradițional monitorizat de autoritățile americane.

Binance, platforma de tranzacționare care gestionează volume uriașe de tranzacții zilnice cu criptomonede, se confruntă astfel cu noi presiuni legate de conformitatea cu regulamentele internaționale. Compania a fost deja în vizorul regulatorilor din multiple jurisdicții pentru lipsa de transparență și controale inadecvate asupra tranzacțiilor suspecte.

Această dezvăluire subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile de reglementare în monitorizarea și controlul utilizării criptomonedelor de către regimuri supuse sancțiunilor. Piața digitală a monedelor virtuale oferă alternative la sistemul bancar tradițional, permițând transferuri de fonduri dificil de urmărit și controlat de instituțiile financiare internaționale.